Hầu toà vì nhận tiền chăm sóc khách hàng của OceanBank

 Ngày 2-2, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Kim Anh, SN 1974, nguyên Kế toán trưởng Tổng Cty vận tải Dầu khí – PVTrans, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (OceanBank) và các đồng phạm thực hiện chi tiền lãi ngoài hợp đồng trái quy định của pháp luật.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN đã góp 20% vốn điều lệ, PVTrans và các đơn vị thành viên (Cty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, Cty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam) đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank.

Với vai trò Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán của Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), Nguyễn Thị Kim Anh biết rõ việc chi lãi ngoài hợp đồng của OceanBank là trái pháp luật, xâm phạm vào kết quả sản xuất kinh doanh của OceanBank, trong đó có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhưng vẫn đề xuất việc gửi tiền của PVTrans vào OceanBank để được hưởng cá nhân khoản tiền lãi ngoài hợp đồng (tiền chăm sóc khách hàng).

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Anh đã được Nguyễn Thị Minh Phương, khi đó là Phó Tổng Giám đốc OceanBank, chi 7 lần tiền lãi ngoài hợp đồng với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Kim Anh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, ăn năn hối cải. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan công an, chủ động khắc phục, nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Tại toà, luật sư Vũ Xuân Nam, bào chữa cho bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng xác định bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật, nhận tiền lãi ngoài, không hoạch toán sổ sách là đúng. Vụ án này không có yếu tố chiếm đoạt. Oceanbank là bên chủ động trao đổi với PVTrans. Do đó, luật sư cũng đề nghị thay đổi tội danh với bị cáo.

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội nhận định, bị cáo thực hiện hành vi vi phạm trong vai trò là nhân viên thừa hành chỉ đạo của PVN; bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đang mắc bệnh hiểm nghèo; PVN và PVTrans đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo…

Toà đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh 24 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, một số cựu lãnh đạo doanh nghiệp đã bị xét xử vì nhận tiền lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng của Oceanbank, như: Cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị phạt 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Hùng, cựu Trưởng ban tài chính Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 20 năm tù; Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOil) 3 năm tù; bốn cựu lãnh đạo Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn bị phạt 4-8 năm tù; Từ Thành Nghĩa, Võ Qung Huy, cựu Tổng giám đốc và cựu Chánh kế toán Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần lượt bị phạt 3 năm 6 tháng và 7 năm tù...